Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro, ricostruite false fatturazioni per 1 miliardo e 300mila di euro.
Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi - 34 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive - nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. Tra i destinatari delle misure custodiali in carcere figurano anche 7 indagati per i quali è stato emesso il Mandato di Arresto Europeo.
L’indagine è il frutto della convergenza di due distinti filoni investigativi originati dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Varese e Milano in tema di frodi carosello, e dalla Polizia di Stato.
Sono attualmente in corso oltre 160 perquisizioni in 30 diverse Province presso abitazioni, uffici e aziende riconducibili agli indagati, effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile cash dogs della Guardia di Finanza, specializzate nel rinvenimento di banconote nascoste. 200, in tutto, le persone fisiche indagate e oltre 400 le società coinvolte.
ULTIMA ORA
- Manchester City, ufficiale il rinnovo di Guardiola: "Resto per vincere ancora"
- Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 21 novembre
- Luca Carboni, il ritorno per festeggiare i 40 anni di carriera tra canzoni e pittura
- Mandato arresto Netanyahu e Gallant, Crosetto: "Sentenza sbagliata, ma va applicata"
- Putin, il discorso e la minaccia: "Ora guerra è mondiale" - Video
- Si chiude il Forum Risorse Umane 2024, 2.000 iscritti, 350 speaker e 80 partner
- Usa, Matt Gaetz rinuncia a guida dipartimento Giustizia. Trump: "Apprezzo suo passo indietro"
- MotoGp, Bagnaia: "Ho perso Mondiale per colpa mia, ma ho 10 anni davanti"
- Coppa Davis, Musetti battuto da Cerundolo e Italia inizia male. Ora Sinner
- Ucraina, Putin: "Russia può colpire chi ha fornito missili a Kiev"
Varese: Operazione Moby Dick della GdF, 200 indagati
GdF, frode carosello all’Iva intracomunitaria. 200 gli indagati, 400 le società coinvolte tra Varese e Palermo
- Pubblicato il
Chiara Lucia Milani
Articoli correlati
Redazioni
Categorie
© 2023 - Totopartners s.r.l. | via delle industrie, snc - 21040 Gornate Olona (VA) | P.IVA 09164771009