Violazioni fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Denunciate 4 persone. Al lavoro la Guardia di Finanza di Gallarate. Le indagini hanno permesso di scoprire come gli indagati - dal 2000 al 2015 - avessero costituito numerose società nel settore della sicurezza sul lavoro e delle attrezzature antincendio - tutte rimaste sconosciute al fisco. A capo delle operazioni illegali un 44enne gallaratese che reperiva ingenti risorse economiche dall’evasione fiscale. Tale denaro - più di 5 milioni di euro, con un’evasione IRES di 1,5 milioni e IVA per un milione - confluiva in società fiduciarie italiane, con l’intento di realizzare investimenti finanziari e immobiliari sia in territorio nazionale che all’estero. Sottoposti a sequestro 7 veicoli, 11 immobili oltre che disponibilità finanziarie e quote societarie degli indagati.
